معبر الزمراني الحدودي: وصول عشرات المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية في طريق عودتهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:15/11/2018 | SYR: 17:25 | 15/11/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير














runnet20122






 توضيح من هيئة غسيل الأموال بخصوص تكرار إرسال واستقبال الحوالات المالية
09/09/2018      


سيرياستيبس :

رداً على تساؤلات المتعاملين بخصوص وجود ما يمنع من تكرار إرسال الحوالات (الداخلية أو الخارجية) من قبل نفس الشخص، أو له كمستفيد من الحوالة.

أكدت هيئة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب : عدم وجود أي مانع لأي شخص لاستقبال أو إرسال أكثر من حوالة شهرياً، ولم يسبق لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن أصدرت أي توجيه لشركات الحوالات أو للمصارف تمنع بموجبه إرسال الحوالات أو استقبالها إن تجاوزت عدداً معيناً.

ولكن تقوم الشركات والمصارف بسؤال المواطنين عن سبب إرسال الحوالة ومبررها (ويكون التصريح عن المبرر شفهياً بمعظم الحالات ودون الحاجة لأي إثبات، إلا في حال المبالغ الكبيرة التي قد تتطلب إثباتاً)، وطالما أن المبررات حقيقية وحجم الحوالات يتناسب مع هذه المبررات فلا يوجد أي تقييد، أما عندما يتم استلام الحوالات بالنيابة عن المستفيد الحقيقي دون مبررات مقنعة أو عندما يكون عدد الحوالات المرسلة ومبالغها لا تتناسب مع مبررات إرسالها فمن الطبيعي أن تخضع هذه الحوالات للتدقيق (وليس الإيقاف أو المنع) وذلك حمايةً للنظام المالي من النشاطات التي قد تحمل شبهة جرمية أو قد تكون مرتبطة بنشاطات غير قانونية.

وأكبر دليل على عدم وجود أي منع أو تقييد لتكرار إرسال أو استقبال الحوالات، هو أن أحد الشركات ذات مستوى النشاط المتوسط، ناهز عدد من استلموا عن طريقها أكثر من حوالتين شهرياً /2853/ متعامل، ومن استلم أكثر من ثلاث حوالات /400/ متعامل.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس